Самая большая проблема — быть уличенным в преднамеренном нарушении санкционного режима

... Трансакции с подсанкционным лицом останавливаются, банки проводят ревизию программ compliance, принимают... ... вполне соответствует общемировой практике. Хотя санкции против Венесуэлы действуют с 2014 года,... ... пакету. С другой стороны, такой крупный игрок, как PDVSA, попал в списки меньше месяца назад. И предыдущая...