Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
... мониторинга сомнительных сделок и значительно усилить программы compliance — это тоже типичные шаги для компаний, попадающих под вторичные санкции. Апрельские достижения Минфина США ставят как минимум два вопроса. Первый — почему банки продолжают совершать ошибки и попадать под вторичные санкции? Казалось бы, существует уже множество прецедентов подобных штрафов....
... выплачивали Societe Generale и JPMorgan Chase. В 2014 году с Казначейством США разбирался Банк Москвы с последующей выплатой более $9 млн. Иван Тимофеев: Санкции за нарушение санкций: бизнес на радарах Минфина США Банки проводят большое число трансакций, что повышает риски нарушения санкционных режимов. Много дел связано с непреднамеренными действиями ...
... теоретической точки зрения возможны следующие сценарии нашего ответа в ответ на санкции. Во-первых, в случае ограничений в доступе российских банков к их валютным счетам, открытым на территории США, их обслуживание может быть переведено в другие иностранные банки. В этом случае российскому банку может быть открыт долларовый счет,...
«Международные исследования в России»
Статистические данные по международной проблематике
Электронные журналы и библиотеки
Сергей Маркедонов, Александр Князев, Юлия Никитина, Ахмет Ярлыкапов, Александр Гущин
