Санкции за нарушение санкций: бизнес на радарах Минфина США

... французский банк Societe Generale. Американский Минфин обвинял его в проведении более тысячи транзакций, нарушающих режим санкций против Кубы, Ирана и Судана на 5,5 млрд долларов. Причём речь идёт об операциях 2007–2012 гг. Американский регулятор определил целый ряд отягчающих обстоятельств....