Самая большая проблема — быть уличенным в преднамеренном нарушении санкционного режима

... подсанкционными лицами. Разброс штрафов — от десятка тысяч до сотен миллионов, а с учетом претензий иных регуляторов США — миллиардов долларов. Банки в зоне особого риска. За последние пять лет финансовый сектор штрафовался чаще иных отраслей. Средняя сумма штрафов также была выше....