Самая большая проблема — быть уличенным в преднамеренном нарушении санкционного режима

... всегда проявляют самую высокую лояльность требованиям Казначейства США. Трансакции с подсанкционным лицом останавливаются, банки проводят ревизию программ compliance, принимают кадровые решения и ... ... американцев по данному пакету. С другой стороны, такой крупный игрок, как PDVSA, попал в списки меньше месяца назад. И предыдущая история штрафов ...