Санкции за нарушение санкций: бизнес на радарах Минфина США

Исследование кейсов наказания американским регулятором компаний за нарушение режима санкций В 2018 году Министерство финансов США объявило об урегулировании претензий в адрес четырёх компаний на общую сумму 60,8 млн долларов. Число компаний и сумма штрафов достаточно невелики в сравнении с предыдущими годами. В 2017 году было урегулировано 16 дел на общую сумму 119,5 млн, а, например, в 2014 году — 22 дела на сумму 1205 млн . Причём каждое дело может аккумулировать претензии за длительный временной...