Поиск по блогам

Инновационные методы в противодействии отмыванию денег: международный и российский опыт

... и прозрачности финансовых операций. Банки обязаны выполнять комплекс процедур, известных как “комплаенс” (compliance), чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Каждый банк обязан проводить процедуру идентификации клиентов перед открытием счета или проведением ...